|
İletişim Bilgileri
|
|
Merkez Adresi
|
Kuş Bakışı Cad. N37 34662 Nakkaştepe/Altunizade-İstanbul
|
|
İnternet Adresi
|
www.selcukecza.com.tr
|
|
|
Elektronik Posta Adresi
|
|
E-posta
|
|
investorrelations@selcukecza.com.tr
|
|
|
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
|
|
Adres
|
Telefon
|
Faks
|
|
Kuş Bakışı Cad. N37 Nakkaştepe 34662 Nakkaştepe/Altunizade-İstanbul
|
02165540554
|
02165540556
|
|
|
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
|
|
Ad-Soyad
|
Görevi
|
Görevlendirme Tarihi
|
Telefon
|
E-posta
|
Lisans Belgesi Türü
|
Lisans Belge No
|
|
Ali Akcan
|
Yönetim Kurulu Üyesi Ve Mali İşler Koordinatörü
|
|
02165540554
|
a.akcan@selcukecza.com.tr
|
|
|
|
Aslı Günel
|
Yatırımcı İlişkileri ve Sermaye Piyasası Koordinatörü
|
|
02165540554
|
asligunel@selcukecza.com.tr
|
Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı-Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı
|
201350700013
|
|
Nazan Aksu Yüce
|
Kurumsal İletişim Müdürü
|
|
02165540554
|
nazan@selcukecza.com.tr
|
|
|
|
|
Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Bilgileri
|
|
Şirketin Faaliyet Konusu
|
14
Fiili Faaliyet Konusu
Şirket esas sözleşmesinin 3'üncü maddesinin tanımlandığı şekliyle Şirket'in faaliyet konusu aşağıda
verilmektedir.
a) Bütün tıbbi, ispençiyari ve biyolojik müstahzarlar ilaç ve eczacılık madde ve malzemeleri, tıbbi aletler, parfümeri ve sıhhi malzeme toptancılığı, imalatı, ticaret ve sanayi.
b) Gümrük tarife cetvelinde yazılı bütün malların ithali ve bütün malların ihracı.
c) Yukarıdaki mevzular ile iştigal eden ticaret ve sanayi müesseseleri ile şirket kurmak veya mevcut şirketlere ortak olmak, menkul kıymet portföy işletmeciliği ve aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla bunların hisse senetlerini veya hisselerini satın almak, kısmen veya tamamen devir almak, icabında satmak.
d) Yukarıda adı geçen konular ile ilgili emtia ve müstahzar üzerine mümessillik, komisyonculuk ve acentalık almak ve vermek.
e) Menkul kıymet portföy işletmeciliği ve aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla, şahıslar, şirketler, mahalli idareler ve devlet tarafından ihraç edilen tahvilleri satın almak, satmak, mübadele etmek, devretmek, rehin etmek ve teminat olarak göstermek.
f) Şirketin konusu ile ilgili imtiyaz, ruhsatname, lisans, patent ve ihtira beratı almak, marka tescil ettirmek veya başkaları tarafından alınmış ise bunları devir almak.
g) Şirketin maksat ve konusu ile ilgili yurtiçinde ve yurtdışında aracılık yapmamak ve menkul kıymet portföyü yöneticiliğinde bulunmamak kaydıyla, menkul ve gayrimenkullere ait hakları satın almak, icap ettiğinde satmak, kiralamak, her türlü hukuki tasarrufta bulunmak, bina ve tesisleri inşa etmek veya ettirmek ve bunlar üzerinde hukuki tasarrufta bulunmak, taşınmazlarla ilgili ifraz etmek, tevhid etmek ve parselasyon işlemlerini yaptırmak, belediye yol ve yeşil alana terkleri yapmak, yoldan ihdas yaptırmak, cins tashi yaptırmak, kat irtifakı kurmak, kaldırmak, kat irtifakını kat mülkiyetine çevirmak, kat mülkiyeti kurmak, kat mülkiyetini kaldırmak.
h) Şirket'in alacaklarını teminata bağlamak için, başkalarına ait menkul ve gayrimenkul mallar üzerinde şirket lehine rehin ve ipotek tesis etmek ve tescil ettirmek, bunlar üzerinde her türlü hakları iktisap etmek, şirketin konusu ile ilgili taahhütlerin icap ettirdiği hallerde, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu'nca talep edilecek gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, sahibi bulunduğu gayrimenkuller üzerinde ipotek vermek, şirket lehine tesis edilen rehin ve ipotekleri feketmek.
i) Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat hükümlerine göre tahvil ve diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç etmek.Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 13.maddesi çerçevesinde, tahvil ve sair borçlanma senetlerini ihraç yetkisine haizdir. Bu durumda Türk Ticaret Kanunu'nun 423. maddesi hükmü uygulanmaz.
j) Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kardan pay ayrılabilir.
|
|
Şirketin Süresi
|
Süresiz
|
|
|
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
|
|
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
|
|
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı
|
Sermayedeki Payı
|
Para Birimi
|
Sermayedeki Payı (%)
|
|
Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı
|
244.890.687,66
|
TRY
|
39,43
|
|
Ahmet Keleşoğlu
|
188.229.742,85
|
TRY
|
30,31
|
|
Nezahat Keleşoğlu
|
47.057.378,41
|
TRY
|
7,58
|
|
Nazmiye Gürgen
|
11.040.000,00
|
TRY
|
1,78
|
|
M.Sonay Gürgen
|
5.520.000,00
|
TRY
|
0,89
|
|
Ahmet Keleşoğlu
|
44
|
TRY
|
0
|
|
Nezahat Keleşoğlu
|
44
|
TRY
|
0
|
|
Kadriye Fügen Ural
|
2,76
|
TRY
|
0
|
|
Halka Açık Kısım
|
124.262.100,00
|
TRY
|
20,01
|
|
|
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
|
|
Pay Grubu
|
Nama / Hamiline
|
Beher Payın Nominal Değeri (TL)
|
Para Birimi
|
Payların Nominal Değeri
|
Para Birimi
|
Sermayeye Oranı (%)
|
İmtiyaz Türü
|
Borsada İşlem Görüp Görmediği
|
|
A
|
Nama
|
1,00
|
TRY
|
62.100.000,00
|
TRY
|
10,00
|
İmtiyazlı
|
İşlem Görmüyor
|
|
B
|
Hamiline
|
1,00
|
TRY
|
558.900.000,00
|
TRY
|
90,00
|
Yok
|
İşlem Görüyor
|
|
|
Yönetime İlişkin Bilgiler
|
|
Yönetim Kurulu Üyeleri
|
|
Adı-Soyadı
|
Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi
|
Cinsiyeti
|
Görevi
|
Mesleği
|
Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler
|
Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
|
Sermayedeki Payı (%)
|
Temsil Ettiği Pay Grubu
|
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
|
Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
|
|
M.Sonay Gürgen
|
|
Erkek
|
Yönetim Kurulu Başkanı
|
İş adamı
|
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Genel Müdür
|
Selçuk Ecza Holding A.Ş YK Başkanı, Selçuklu Turizm ve İnşaat A.Ş. YK Başkanı, Mamsel İlaç, San. ve Tic. A.Ş. YK Başkanı, As Ecza Deposu A.Ş. YK Başkanı, Tez Trans Lojistik A.Ş. YK Başkanı, İ.Ethem Ulagay İlaç Sanayii Türk A.Ş. YK Başkanı
|
0,89
|
|
Bağımsız Üye Değil
|
|
|
Mehmet Yılmaz
|
|
Erkek
|
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
|
Yönetici
|
Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür Yardımcısı
|
Aksel Ecza Deposu Tic. A.Ş. YK Başkanı, As Ecza Deposu A.Ş. YK Başkan Vekili, Tez Trans Lojistik A.Ş. YK Başkan Vekili
|
|
|
Bağımsız Üye Değil
|
Aday Gösterme Komitesi (ÜYE)
|
|
Nazım Karpuzcu
|
|
Erkek
|
Yönetim Kurulu Üyesi
|
İş Adamı
|
Yönetim Kurulu Üyesi
|
|
|
|
Bağımsız Üye Değil
|
Kurumsal Yönetim Komitesi (ÜYE)
|
|
İ. Haluk Öğütçü
|
|
Erkek
|
Yönetim Kurulu Üyesi
|
Yönetici
|
Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür Yardımcısı
|
Aksel Ecza Deposu Tic. A.Ş. YK Başkan Vekili, As Ecza Deposu A.Ş. YK Üyesi, Mamsel İlaç San. ve Tic. A.Ş. YK Başkan Vekili
|
|
|
Bağımsız Üye Değil
|
Riskin Erken Saptanması Komitesi (ÜYE)
|
|
Ali Akcan
|
|
Erkek
|
Yönetim Kurulu Üyesi
|
Yönetici
|
Yönetim Kurulu Üyesi, Mali İşler Koordinatörü
|
Aksel Ecza Deposu Tic. A.Ş. YK Üyesi, Selçuk Ecza Holding A.Ş YK Başkan Vekili
|
|
|
Bağımsız Üye Değil
|
Ücret Komitesi (ÜYE)
|
|
Mustafa Keleş
|
|
Erkek
|
Yönetim Kurulu Üyesi
|
Yönetici
|
Bilgi İşlem Yöneticisi
|
|
|
|
Bağımsız Üye Değil
|
|
|
Tülay Yazar Öztürk
|
|
Kadın
|
Yönetim Kurulu Üyesi
|
Akademisyen
|
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
|
|
|
|
Bağımsız Üye
|
Kurumsal Yönetim Komitesi (BAŞKAN); Denetimden Sorumlu Komite (ÜYE);Ücret Komitesi (ÜYE)
|
|
Üzeyir Baysal
|
|
Erkek
|
Yönetim Kurulu Üyesi
|
Yönetici
|
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
|
|
|
|
Bağımsız Üye
|
Denetimden Sorumlu Komite (BAŞKAN); Riskin Erken Saptanması Komitesi (BAŞKAN);Aday Gösterme Komitesi (ÜYE)
|
|
Reşit Keskin
|
|
Erkek
|
Yönetim Kurulu Üyesi
|
İş adamı
|
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
|
|
|
|
Bağımsız Üye
|
Aday Gösterme Komitesi (BAŞKAN); Ücret Komitesi (BAŞKAN);Riskin Erken Saptanması Komitesi (ÜYE)
|
|
|
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
|
|
Adı-Soyadı
|
Görevi
|
Mesleği
|
Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler
|
Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
|
|
M.Sonay Gürgen
|
Yönetim Kurulu Başkanı /Genel Müdür
|
İş Adamı
|
YK Başkan Yardımcısı, Genel Müdür
|
Selçuk Ecza Holding A.Ş YK Başkanı, Selçuklu Turizm ve İnşaat A.Ş. YK Başkanı, Mamsel İlaç, San. ve Tic. A.Ş. YK Başkanı, As Ecza Deposu A.Ş. YK Başkanı, Tez Trans Lojistik A.Ş. YK Başkanı, İ.Ethem Ulagay İlaç Sanayii Türk A.Ş. YK Başkanı
|
|
Mehmet Yılmaz
|
Yönetim kurulu Üyesi/ Genel Müdür Yardımcısı
|
Yönetici
|
YK Üyesi, Genel Müdür Yardımcısı
|
Aksel Ecza Deposu Tic. A.Ş. YK Başkanı, As Ecza Deposu A.Ş. YK Başkan Vekili, Tez Trans Lojistik A.Ş. YK Başkan Vekili
|
|
İ.Haluk Öğütçü
|
Yönetim kurulu Üyesi/ Genel Müdür Yardımcısı
|
Yönetici
|
YK Üyesi, Genel Müdür Yardımcısı
|
Aksel Ecza Deposu Tic. A.Ş. YK Başkan Vekili, As Ecza Deposu A.Ş. YK Üyesi, Mamsel İlaç San. ve Tic. A.Ş. YK Başkan Vekili
|
|
Ali Akcan
|
Yönetim Kurulu Üyesi/Mali İşler Koordinatörü
|
Yönetici
|
YK Üyesi,Mali İşler Koordinatörü
|
Aksel Ecza Deposu Tic. A.Ş. YK Üyesi, Selçuk Ecza Holding A.Ş YK Başkan Vekili
|
|
|
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
|
|
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
|
|
Ticaret Unvanı
|
Şirketin Faaliyet Konusu
|
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi
|
Şirketin Sermayedeki Payı
|
Para Birimi
|
Şirketin Sermayedeki Payı (%)
|
Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
|
|
As Ecza Deposu Ticaret A.Ş.
|
Ecza Depoculuğu
|
70000000
|
69997900
|
TRY
|
99,99
|
Bağlı Ortaklık
|
|
|
Diğer Hususlar
|
|
Açıklama
|
-
1) Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı 05.12.2008 tarihinde resmen kurulmuş olup; Şirketimizin %77,32'lik payı ile Ana Hissedarı olan Selçuk Ecza Holding A.Ş.'nin %51'ine sahip Ana Hissedarıdır.
2) 19.11.2009 tarihi itibarıyla şirketimiz ortaklarından Selçuk Ecza Holding A.Ş.'nin IMKB'de halka açık kısımdan yaptığı alım işlemleri neticesinde ortaklık payı % 82,32'e ulaşmıştır.
|
|
